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我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告

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   证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材布告编号:2019-062

  债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告议举行状况

  2019年8月28日,江苏鼎胜新能源资我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议以现场结合通讯方法在公司会议室举行,会议告诉已于2019年8月16日以专人送达方法向整体董事宣布。本次会议由董事长周贤海先生掌管,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高档办理人员列席了会议。会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会整体董事仔细审议并表决,经过如下方案:

  1、《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》

  依据国家相关法律法规等文件对公司半年度陈述及其摘要发表的要求及公司实际状况,公司起草了《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2019年半年度陈述》及《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2019年半年度陈述摘要》。

  具体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2019年半年度陈述》。

  表决成果:赞同9票,占整体董事人数的100%;对立0票,放弃0票。

  2、《关于的方案》

  《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2019年半年我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》已依据国家法律法规等文件对征集资金寄存和运用的发表的要求及公司实际状况起草结束。

  具体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(ww我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告w.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》。

  表决成果:赞同9票,占整体董事人数的100%;对立0票,放弃0票。

  3、《关于公司管帐方针改变的方案》

  为处理履行企业管帐原则的企业在财务陈述编制中的实际问题,标准企业财务报表列报,进步管帐信息质量,财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)(以下简称“《修订告诉》”),对一般企业财务报表格局进行了修订。依据上述告诉要求,适用于履行企业管帐原则的非金融企业2019年度中期财务报表和年太平猴魁度财务报表及今后期间的财务报表。

  具体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于管帐方针改变的布告》。

  表决成果:赞同9票,占整体董事人数的100%;对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

我家大师兄脑子有坑-江苏鼎胜新能源资料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议抉择布告

(责任编辑:DF515)