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雷火电竞app-新期望乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议抉择布告

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本公司及公司整体董事会成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、 董事会会议举行状况

新期望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十六次会议告诉及会议资料于2019年8月3日以邮件的方法向公司整体董事、监事、高档管理人员宣布,会议于2019年8月11日以现场及通讯方法举行。本次会议由董事长席刚先生招集并掌管,本次会议应到会董事8人,实践到会董事8人,公司监事、高档管理人员列席了本次会议。到会会议人员对本次会议的招程雷集、举行方法无异议。本次会议的到会人数、招集、举行和表决程序契合《公司法》相关法律法规以及《公雷火电竞app-新期望乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议抉择布告司章程》的规则。雷火电竞app-新期望乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议抉择布告

二、 董事会会议审议状况

本次会议审议1项方案,到会本次会议的董事仔细审议以下事项:

1、 审议并经过《关于签署对外出资协作协议的方案》

公司为加强在福建商场的布局,满意公司事务规划扩展的战略需求,拟与叶松景就“福州澳牛”品牌相关财物及事务达到战略协作,将由叶松景分别在福建区域就近建立新的牧业、乳业公司并将“福州澳牛”品牌悉数相关财物与事务及人员注入到前述两家新公司。

新建立的牧业公司拟由叶松景具有的生物财物出资,新建立的乳业公司拟由叶松景和/或其操控的主体以钱银、什物和知识产权出资。在《出资协作协议》签署日至两家新公司各55%股权转让给本公司或本公司指定的主体完结股权转让挂号之日止的过渡期内,叶松景需求缴足上述两家公司的注册资本并经具有证券从业资质的会计师事务所审验,该过渡期除经本公司书面赞同延伸外,最长至2019年12月31日(含当日)。若叶松景未按《出资协作协议》约好在过渡期内将“福建澳牛”品牌相关财物及其相关事务完好、合法、及时置入新公司或未完结其他过渡期责任的,将承当违约责任;逾期超越三十日且不存在合理理由的,本公司有权挑选停止《出资协作协议》。

本公司受让上述两家新公司55%股权触及的新公司估值不超越3.5亿元。

《出资协作协议》对本公司出资“福州澳牛”品牌相关财物及事务的买卖定价机制、两边的权利责任、收效条件、竞业禁止等有关条款进行了清晰约好,具体内容将由本公司于《出资协作协议》正式签署后布告。

表决成果:有用表决票8票,赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

本次《出资协作协议》的签署以及由此发生的对外出资不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组,不需提交公司股东大会审议,亦不构成相关买卖。

三、 备检文件

1、新期望乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议抉择;

2、新期望乳业股份有限公司拟与叶松景签署的《出资协作协议》。

特此布告。

新期望乳业股份有限公司董事会

2019年8月12日