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泰安天气预报-东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告

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证券代码:000597 证券简称:东北制药 布告编号:2019-070

东北制药集团股份有限公司

第八届泰安天气预报-东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员泰安天气预报-东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、泰安天气预报-东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告董事会会议举行状况

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年8月5日宣布会议告诉,于2019年8月12日以通讯表决的方法举行。

2.会议应参与董事9人,实参与董事9人。

3.会议契合《公司法》和《公司章程》规则,所构成的抉择有用。

二、董事会会议审议状况

会议审议并以记名投票表决方法经过以下方案:

《关于解聘公司副总经理的方案》

因为张正伟先生因醉酒驾驭或许被进xunlei一步采纳刑事强制措施,依据公司规则,公司董事会拟解聘张正伟先生公司副总经理职务。本次调整后,张正伟先生不在公司担任任何职务。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年8月13日